奈曼旗警方摧毁跨省特大诈骗团伙 涉案金额高达千余万元 受害者达百余人

  • 2017-03-31 08:38
  • 来源: 内蒙古新闻网

  核心提示:

  3月30日上午,通辽市奈曼旗公安局门外警灯闪烁、鲜花簇拥,“2016·11·06”跨省特大诈骗案专案组胜利归来!经过近5个月的缜密侦查,专案组辗转吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古、山东多地,行程上万公里,在山东警方的大力支持和配合下,成功侦破跨省特大诈骗案,抓获犯罪嫌疑人12人。

  经初步核实,此案被骗人数达100余人,造成经济损失1000余万元。

  加盟项目遭遇骗局

  2015年12月的一天,奈曼旗大沁他拉镇居民刘先生在上网过程中,发现山东某投资公司的加盟项目。刘先生与该公司招商经理马女士沟通后得知,加盟该项目需在本地注册一家公司,并按照加盟公司的要求进行装修,同时需要交20万元加盟费和不低于5万元的保证金,公司将按照加盟商30倍保证金的数额发放贷款,刘先生负责找贷款客户,可从中赚取贷款金额5%的佣金。

  为了避免上当受骗,刘先生提出到一家已加盟成功的公司了解运营情况,对方爽快答应了。几天后,刘先生和妻子来到了该投资公司所在地山东省济南市,该公司领导带着刘先生夫妇来到梁山县一家“加盟公司”,“加盟公司”负责人李某称自己加盟后利润非常可观。在李某的蛊惑下,刘先生和妻子决定加盟该项目,并与该公司签订了加盟合同。

  刘先生没有想到,这个位于梁山县的“加盟公司”,其实是该投资公司为了骗取客户而自己注册的公司,所有工作人员都是内部人员。

  回到大沁他拉镇后,刘先生按要求注册了自己的公司,租了办公场所,并花费12万元进行装修,然后将5万元保证金和20万元加盟费中的15万元打到了一个名为信某的个人账户上,刘先生的公司正式运营。

  刘先生的30多个亲朋好友成了他的第一批客户。他将30多份客户资料传给该投资公司,却只有2份审核通过。一份是刘先生哥哥办理的5万元贷款,该投资公司如约发放了贷款;另一份是15万元的贷款,加盟公司迟迟未放款。心急如焚的刘先生与该投资公司联系,但过了几个月也没有明确答复,索要加盟费也遭到了拒绝。

  2016年3月中旬,刘先生收到该投资公司寄来的通知函,该投资公司以刘先生未交另外5万元加盟费为由,单方解除了合同。刘先生拿着合同找律师看,才发现该合同中规定的许多条款都不平等,这更让刘先生怀疑该项目在加盟之初就是个骗局。

  艰难侦查一网打尽

  2016年11月6日,刘先生来到奈曼旗公安局报案。奈曼旗公安局抽调刑事犯罪侦查局、法制大队、治安大队、特警大队等30余名民警组成“2016·11·06”专案组,全力侦破案件。

  由于该投资公司只允许一个地区有一个加盟商,且加盟商之间互相屏蔽,没有联络,这给侦查工作带来了很大困难。民警发现全国有多个省份都有加盟商,每新增一个加盟商,该公司都会在网上大肆宣传,这让专案组找到了突破口,决定顺藤摸瓜。

  经过近5个月的细致侦查,专案组于2017年3月14日再次赶赴山东进行调查取证,通过便衣侦查、实地走访、化装深入等方式,根据涉案公司、账户信息的查询情况,在山东警方的协助下,基本查明了涉案公司的组织脉络及犯罪手段,初步掌握了该团伙的犯罪事实。

  2017年3月27日上午,抓捕时机成熟,在山东警方的配合下,40余名警力分成四组潜入该公司的办公楼,一举抓获涉案人员32人,现场扣押物证、书证等大量证据。经过3天3夜的询问、讯问、取证,刑事拘留犯罪嫌疑人12名。

  警方还原诈骗黑幕

  据警方调查,山东某投资公司没有全国招商加盟资质,也没有放贷资格,通过互联网在全国招揽加盟机构,骗取加盟费。

  在外人看来,该公司和普通公司没有什么两样,管理层包括总经理、副总经理,下设有企划部、招商部、督导培训部、业务部、风控部和行政部等6个部门。放贷流程是:加盟商按把客户贷款申请资料通过网络传给该公司,由业务部审贷人员对贷款材料进行核实,审核通过之后再放贷。但是,绝大多数客户资料都以手续不全等理由不予审核,即使审核通过,发放的贷款也不会超过加盟商所交的保证金数额。当事主发现被骗要求退款时,该公司便以各种理由扣留加盟费。

  “现今骗子骗术五花八门,大家一定要擦亮眼睛,捂紧自己的钱袋子。”警方提醒:不要轻信网上的加盟信息,多征求家人、朋友的意见,被骗的机率将大大降低。(记者:陈春艳)

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责任编辑:徐梅

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