建行东煤补连塔支行成功堵截假身份证开户

  • 2016-02-18 15:06
  • 来源: 新华网

    1月15日,鄂尔多斯东胜煤田补连塔支行像往常一样服务客户有条不紊,上午9时25分,一位身着黑色棉衣的男客户走进网点,头戴毛线帽,年龄45岁左右,声称需办理一张建行卡,大堂经理指导其填写开户业务申请书后到前台办理开卡业务,柜员李彬然在核实是否是本人后,将证件放置在证件核查仪上,核查仪显示不能正常识别,柜员以为是机器故障,不能正常使用,或是身份证消磁,便询问客户相关信息,客户回答吞吞吐吐,含糊不清的说“什么是消磁?”

    柜员见状,便仔细端详,发现证件确有差池,同时让身边的行长一起确认,行长经过仔细观察后,又将证件拿到另一核查仪进行核查,仍旧是系统无法识别,再与自己的身份证对比辨别,发现是一张高防身份证,只有在仔细甄别之后才会发现,假证件上的长城表示没有反光的英文”CHAN”,而且仔细的抚摸,表面要比正常的证件光滑,于是两人确认该证件是假的。

    当柜员将证件退回给客户,说“你的证件有问题,不可以办卡”客户不像其他客户一样反驳,而是直接收起假证件一句话没说,直接离开了网点。

    柜员立即通知营业主管,主管立即将该客户的信息(户名:王朝波,证件号码:230303197201315413)发至我行内部邮箱,提醒所有兄弟行,防止该客户再次持假身份证前往其他网点开户。

    补连塔支行是一个内蒙古自治区内规模最小的网点,服务客户群体主要是周围煤矿矿工及家属,很少有外来陌生人,二级行经常强调防止冒名开户,我们总感觉这样的案件不会出现在我们的身边,就在今天,事实告诉我们,风险无处不在,我们要时刻保持警觉,不得有一丝一毫的懈怠。

    “发展是第一要务,管控风险是发展的第一要务”要成为我们日常工作与发展的精神常态。(李家乐)

    

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责任编辑:李珂

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